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Operação em Combate à Fraude no ICMS - A Segunda Fase da Operação Tokusatu Operação em Combate à Fraude no ICMS - A Segunda Fase da Operação Tokusatu

Destaque

Operação em Combate à Fraude no ICMS – A Segunda Fase da Operação Tokusatu

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O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) lançou a segunda fase de uma operação crucial, conhecida como Tokusatu, com o objetivo de derrubar um esquema de fraude no ICMS. Esta operação está acontecendo em diversas cidades de São Paulo, incluindo Campinas, Rio Claro, Cordeirópolis e Bragança Paulista.

Apoio da Secretaria de Estado da Fazenda

Contando com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo, as investigações estão focando em crimes de falsidade material e ideológica. De acordo com a polícia, a fraude fiscal é estruturada através da criação de empresas fictícias, utilizando pessoas como intermediárias nos quadros societários.

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> ‘O esquema criminoso, conforme as investigações, simula operações comerciais que propiciam o uso de créditos irregulares de ICMS por empresas’, afirmam os investigadores.

A Descoberta de Empresas Fictícias

Até agora, foram identificadas 38 empresas fictícias, todas conectadas ao chamado Grupo Tokusatsu. Estas empresas operavam de maneira similar, sendo constituídas com o objetivo de gerar créditos frios de ICMS.

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Notas Frias e Créditos Indevidos

O grupo emitiu notas frias no valor de R$ 193 milhões, com destaque para cerca de R$ 31 milhões de ICMS, possivelmente aproveitados pelos destinatários, que se beneficiaram dos créditos indevidos.

A Segunda Fase da Operação Tokusatu

Na segunda fase da operação, o Gaeco visa reunir provas contra intermediários e pessoas ligadas à principal empresa beneficiária do esquema que, sozinha, foi destinatária do montante de R$103.590.102,24 em notas fiscais.

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A Luta Contra a Fraude Fiscal

A luta contra a fraude fiscal é um esforço contínuo, e operações como a Tokusatu são fundamentais para manter a integridade do sistema fiscal.

A Importância do ICMS

O ICMS é um imposto fundamental para a economia brasileira, e a sua fraude representa um grande prejuízo para o estado.

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Consequências para os Envolvidos

Os envolvidos em esquemas de fraude fiscal enfrentam sérias consequências, incluindo multas pesadas e potencialmente prisão.

Medidas para Prevenir a Fraude Fiscal

Existem diversas medidas que podem ser tomadas para prevenir a fraude fiscal, incluindo a melhoria dos sistemas de monitoramento e a aplicação rigorosa das leis.

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O Futuro da Luta Contra a Fraude Fiscal

A luta contra a fraude fiscal é um esforço contínuo, e é esperado que as autoridades continuem a trabalhar arduamente para proteger a integridade do sistema fiscal.

Nota: Este artigo é uma interpretação baseada em referências de artigos e não deve ser considerado como fonte primária de informações.

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Para informações adicionais, acesse o site

‘Este conteúdo foi gerado automaticamente a partir do conteúdo original. Devido às nuances da tradução automática, podem existir pequenas diferenças’

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